华菱线缆：独立董事2026年第六次专门会议决议公告

湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事2026 年第六次专门会议决议公告

根据《上市公司独立董事管理办法》《湖南华菱线缆股份有限公 司独立董事专门制度》《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会 议制度》等有关规定,湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年9 月29 日以现场方式召开第六届董事会独立董事2026 年 第六次专门会议,本次应出席会议的独立董事3 人,实际出席会议的 独立董事3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事戴晓凤女士担任 本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。 经审核,全体独立董事一致同意相关议案并形成决议如下:

一、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅 报告的议案》

本次交易涉及的审计基准日已按监管规则进行更新,公司聘请的 会计师事务所已就更新后的审计基准日出具了加期审计报告及备考 审阅报告。经审阅,上述报告的出具符合《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第9 号――上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求。相关财务数据 的更新有利于保障本次交易顺利推进,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一 致同意批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的内容并同 意提交公司董事会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过《关于<湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订 稿)>及其摘要的议案》

公司根据加期审计报告、备考审阅报告以及监管机构的进一步意 见,对重组报告书草案及其摘要进行了修订和更新。经审阅,该等文 件的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号――上 市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的规定。草案 修订稿真实、准确、完整地披露了本次交易的相关信息,有利于投资 者充分了解本次交易情况,符合公司和全体股东的利益。独立董事一 致同意《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要相关 内容的修订更新,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

独立董事:戴晓凤、杨长龙、佘利文

2026 年9 月30 日