华菱线缆：第六届董事会第十五次会议决议公告

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第十五次会议于2026 年9 月30 日以现场结合通讯方式召开,会议通 知已于2026 年9 月24 日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持,应出席会议的董事9 人,实到出席董事9 人,董事会秘书和其他高级管理人员列席董事会 会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅 报告的议案》

公司拟向吴根红、江源2 名交易对手发行可转换公司债券收购安 徽三竹智能科技有限公司(以下简称“安徽三竹”)35%股权并向华 菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份募集资 金(以下简称“本次交易”)。

鉴于本次交易的审计基准日更新至2026 年6 月30 日,公司根据 相关法律法规及本次交易财务数据的更新情况,聘请大信会计师事务 所(特殊普通合伙)进行加期审计并出具《安徽三竹智能科技有限公司 模拟审计报告》(大信审字[2026]第27-00072 号)、《湖南华菱线缆 股份有限公司备考模拟审阅报告》(大信阅字[2026]第27-00001 号)。 公司董事会认为上述报告内容真实、准确、完整,符合相关法律法规

及规范性文件的规定,同意批准上述报告用于本次交易目的。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关加期审计报告、备考审阅报告。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避 表决。

本议案已经审计委员会、战略与ESG 委员会、独立董事专门会议 审议通过。

议。

根据公司股东会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审

2、审议通过《<湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及 其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新至2026 年6 月30 日,公司根据 相关法律法规及本次财务数据的更新情况,对《湖南华菱线缆股份有 限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书(草案)(修订稿)》及其摘要的相关内容进行修订更新,上述 内容的修订更新事项已经董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换 公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订 稿)》及《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避 表决。

本议案已经审计委员会、战略与ESG 委员会、独立董事专门会议 审议通过。

根据公司股东会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审

议。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年 第十次会议决议;

3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会战略与ESG 委员会 2026 年第六次会议决议;

4、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2026 年第六次专门会议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日