播恩集团：2026年第二次临时股东会决议公告
导读：播恩集团：2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：
001366证券简称：播恩集团公告编号：
2026-062
播恩集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情况；
●本次股东会审议通过分红、转增方案；
●本次股东会不涉及变更前次股东会决议
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月30日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
月
日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月30日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
、会议召开地点：广州市白云区广陈路
号播恩集团办公楼
楼
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长邹新华先生
、股东出席会议情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计69人，代表股份108,925,665股，占公司有表决权股份总数的67.7904%。其中出席现场会议
的股东及股东代理人
人，代表股份108,638,665股，占公司有表决权股份总数的
67.6118%；参加网络投票的股东及股东代理人63人，代表股份287,000股，占公司有表决权股份总数的0.1786%。参加本次股东会的中小股东
人，代表股份3,277,950股，占公司有表决权股份总数的2.0400%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,990,950股，占公司有表决权股份总数的1.8614%；通过网络投票的中小股东63人，代表股份287,000股，占公司有表决权股份总数的
0.1786%。公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议。
8、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1 | 关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》的议案 | 总表决情况 | 108,820,065 | 99.9031% | 84,500 | 0.0776% | 21,100 | 0.0194% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 3,172,350 | 96.7785% | 84,500 | 2.5778% | 21,100 | 0.6437% | 0 | |||
| 2 | 关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的议案 | 总表决情况 | 108,799,465 | 99.8841% | 105,100 | 0.0965% | 21,100 | 0.0194% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 3,151,750 | 96.1500% | 105,100 | 3.2063% | 21,100 | 0.6437% | 0 | |||
| 3 | 关于公司2026年中期利润分配预案的议案 | 总表决情况 | 108,820,065 | 99.9031% | 84,500 | 0.0776% | 21,100 | 0.0194% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 3,172,350 | 96.7785% | 84,500 | 2.5778% | 21,100 | 0.6437% | 0 | |||
| 4 | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 总表决情况 | 108,820,065 | 99.9031% | 84,500 | 0.0776% | 21,100 | 0.0194% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 3,172,350 | 96.7785% | 84,500 | 2.5778% | 21,100 | 0.6437% | 0 | |||
| 5 | 关于拟更换会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 108,820,965 | 99.9039% | 83,900 | 0.0770% | 20,800 | 0.0191% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 3,173,250 | 96.8059% | 83,900 | 2.5595% | 20,800 | 0.6345% | 0 | |||
| 6 | 关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的议案 | 总表决情况 | 108,820,065 | 99.9031% | 84,500 | 0.0776% | 21,100 | 0.0194% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 3,172,350 | 96.7785% | 84,500 | 2.5778% | 21,100 | 0.6437% | 0 | |||
| 7 | 关于全资子公司签署股权收购协议的议案 | 总表决情况 | 108,817,465 | 99.9007% | 87,100 | 0.0800% | 21,100 | 0.0194% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 3,169,750 | 96.6992% | 87,100 | 2.6571% | 21,100 | 0.6437% | 0 | |||
| 8 | 关于新增对外担保的议案 | 总表决情况 | 108,799,365 | 99.8840% | 108,600 | 0.0997% | 17,700 | 0.0162% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 3,151,650 | 96.1470% | 108,600 | 3.3130% | 17,700 | 0.5400% | 0 |
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。提案
1.00、
7.00、
8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案
6.00表决通过是提案
7.00表决结果生效的前提，其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
三、律师出具的法律意见
、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：叶坚鑫、廖颖华
、结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
、2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于播恩集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
2026年
月
日
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