深粮控股：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000019、200019证券简称：深粮控股、深粮B公告编号：2026-30

深圳市深粮控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席的情况

1.2026年第二次临时股东会召开时间现场会议召开时间：2026年9月30日下午3:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年9月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月30日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6.会议通知等相关文件刊登在2026年9月15日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东200人，代表股份834,886,957股，占公司有表决权股份总数的72.4392%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份830,069,548股，占公司有表决权股份总数的72.0212%。

通过网络投票的股东197人，代表股份4,817,409股，占公司有表决权股份总数的0.4180%。

（2）外资股股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东3人，代表股份704,600股，占公司外资股有表决权股份总数1.3616%。

其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股股东3人，代表股份704,600股，占公司外资股有表决权股份总数1.3616%。

（3）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份4,817,410股，占公司有表决权股份总数的0.4180%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东197人，代表股份4,817,409股，占公司有表决权股份总数的0.4180%。

（4）外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东3人，代表股份704,600股，占公司外资股有表决权股份总数1.3616%。

其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。

通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份704,600股，占公司外资股有表决权股份总数1.3616%。

9.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：

提案编码

纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉及其〈补充协议一〉等相关文件的议案》

事制度〉的议案》

三、法律意见北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1.《公司2026年第二次临时股东会决议》；

2.《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董事会2026年10月8日