阿科力：第五届董事会第十二次会议决议公告

无锡阿科力科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 律责任。 法律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下称“股份公司”)第五届董事会第十二次 会议于2026 年10 月22 日在公司办公楼二层会议室召开,会议的通知于2026 年10 月15 日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计9 人,出席本次 董事会的董事共9 人,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿 科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1. 审议《关于公司2027 年度申请银行综合授信额度的议案》;

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2027 年度申请银行综合授信额度的 公告》。

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。本事项已经公司审计委 员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公 告》。

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。本事项已经公司审计委 员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》;

内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通 知》。

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;

同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议;

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2026 年10 月23 日