中润光学：第二届董事会第二十次会议决议公告

嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年10 月16 日,向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二十次会议的通知。该会议于 2026 年10 月22 日以现场方式召开,应出席会议董事7 名,实际出席会议董事7 名。本次会议由董事长张平华先生主持,会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事 规则》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》

1.01《提名张平华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

1.02《提名陆高飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

1.03《提名金凯东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交 公司2026 年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-051)。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》

2.01《提名刘向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

2.02《提名潘煜双女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

2.03《提名陈伟华女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交 公司2026 年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编 号:2026-051)。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2026 年11 月10 日召开公司2026 年第四次临时股东会, 由公司董事会向全体股东发出召开股东会的通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-053)。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026 年10 月23 日