山科智能：关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 二次会议通知于2026 年10 月16 日以电话等通讯方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2026 年10 月21 日上午9:30

(2)召开地点:山科智慧园B 座10 楼大会议室

(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开

(4)董事出席会议情况:会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人

(5)主持人:董事长钱炳炯先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议:

审议通过《关于2026 年第三季度报告的议案》。

经审议,与会董事认为:公司2026 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定;董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:有效表决票9 票,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2026年10月23日