养元饮品：第七届董事会第六次会议决议公告

河北养元智汇饮品股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称公司、养元饮品)第七届董事会 第六次会议的通知于2026 年10 月12 日以电子邮件方式发出,并于2026 年10 月22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长 姚奎章先生召集并主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中以通讯 方式出席董事2 名,公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开 和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1.《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第1 号――公告格式:第五十二号上市公司季度报告》等有关规定与要求, 公司编制了《养元饮品2026 年第三季度报告》。

该议案已经公司第七届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》(以下简称指定媒体)披露 的《养元饮品2026 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任杨瑞宏先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第七届董事会任期届满之日止。杨瑞宏先生将继续担任公司财务经理职务,同时 不再担任公司证券事务代表职务。

该议案已经公司第七届提名委员会第一次会议、第七届审计委员会第八次会 议审查同意。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体披露的《养元饮品关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告》(公告编号: 2026-024)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等有关规定,并结合 公司实际情况,公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款作出修订。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2026 年10 月23 日