新光药业：第五届董事会第十次会议决议公告

浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集,会议通知于2026 年10 月13 日以 电子邮件、微信等形式送达全体董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料, 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026 年10 月21 日在公司会议室召开,本次会议采用现场 表决和通讯表决相结合的方式召开,其中蔡海静、吕圭源、单伟光等3 位董事采 用通讯方式参加会议并表决。

3、本次董事会应到9 人,实际出席会议人数为9 人。

4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持,公司高级管理人员列席了本次董 事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案。公司《2026 年 第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议;

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2026 年10 月23 日