密尔克卫：第四届董事会第二十二次会议决议公告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公 司”)于2026 年10 月19 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场 加通讯表决的方式于2026 年10 月22 日召开第四届董事会第二十二次会议并作 出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。会议由 董事长陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服 务集团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<公司2026 年第三季度报告>的议案》

同意《公司2026 年第三季度报告》的内容,具体内容详见公司于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集 团股份有限公司2026 年第三季度报告》。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2026 年10 月23 日