珠江啤酒：第四届董事会九十三次会议决议公告

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第九十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九十三 次会议于2026 年10 月22 日在公司办公楼505 会议室召开,会议由黄文胜董事 长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2026 年10 月12 日通过电子邮 件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8 人(其中独立董事3 人),实到 董事8 人(其中:现场出席会议5 人,程衍俊先生、柯睿格先生、曹庸先生以 通讯表决方式出席会议)。会议由黄文胜董事长主持,公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议,与 会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《2026 年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,赞成票数占董事会有效表决 权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟 对《董事会提名委员会工作条例》有关条款进行修订和完善。公司修订后的 《董事会提名委员会工作条例》详见同日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会 提名委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,赞成票数占董事会有效表决 权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》。本议案已经公司独立董 事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。

关联董事黄文胜、张涌、罗志军对该议案回避表决。表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此 项议案。

四、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

根据经营发展需要,为提升运营效率,公司对内部管理机构进行优化调 整,将设备部与工程部整合为设备工程部,将生产部与物流部整合为生产物 流部,市场创新中心(更名后:市场创新部)调整为营销中心下设机构,管 理部更名为战略运营部,法律事务部更名为法律合规部,信息部更名为数字 化部,研发中心更名为研发部,撤销行政管理部。本次调整是对公司内部管 理机构的优化调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,赞成票数占董事会有效表决 权的100%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026 年10 月23 日