海南矿业：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复更新的提示性公告

海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函回复更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金 方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞 氟业有限公司69.90%股权,并向不超过35 名符合条件的特定投资者发行股份募 集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2026 年6 月8 日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具 的《关于海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审(并购重组)〔2026〕37号](以下简称 “《审核问询函》”)。2026 年7 月31 日,公司披露了《海南矿业股份有限公 司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问 询函的回复》等相关文件。

根据上交所的进一步审核意见,公司会同各中介机构就相关问题进行了逐 项核实、落实和回复,对问询函回复进行了修订、补充和完善,并于2026 年8 月26 日披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件。

公司目前已完成以2026 年6 月30 日为审计基准日的加期审计及文件更新补 充工作,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26 号――上市公司重大资产重组》等相关法律法规的有 关规定,公司会同相关中介机构就《审核问询函》的回复进行了修订、补充及 完善,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南

矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请的审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件。

本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册 的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况,严格按照相关 规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026 年10 月23 日