普洛药业：第十届董事会第七次会议决议公告

普洛药业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议通知 于2026 年10 月12 日以电子邮件的方式发出。会议于2026 年10 月22 日以通讯 表决的方式召开,会议应到董事9 人,实到董事9 人,会议由公司董事长祝方猛 先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事经过审议表决,通过了 以下议案:

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日