永达股份：第二届董事会第二十次会议决议公告

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十 次会议于2026 年10 月22 日(星期四)在公司三楼会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于2026 年10 月16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事7 人,实际出席董事7 人。经全体董事共同推举,会议由董事长沈培 良主持,高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达 机械制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经各位董事认 真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2026 年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国 证券法》 (以下简称“《证券法》”) 《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称“《股 票上市规则》”)《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定,并结合 公司实际经营情况,公司出具《湘潭永达机械制造股份有限公司2026 年第三季 度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票;议案获得通过。

(二)审议通过《关于2026年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部

审计工作计划的议案》

公司2026 年第三季度内部审计工作在董事会的指导下,认真学习和执行《审 计署关于内部审计工作规定》和《内部审计管理制度》等规定要求,深化审计监 督,强化问题整改,优化内控体系,较好地完成了内部审计工作。现就2026 年 第三季度工作开展情况和第四季度工作计划编制了《湘潭永达机械制造股份有限 公司2026 年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票;议案获得通过。

(三)审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本次计提各项减值 损失合计1,870.53 万元,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能 够真实地反映公司的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票;议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年10月22日