中创物流：第四届董事会第十九次会议决议公告

中创物流股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定,公司于2026 年10 月19 日以电子邮件方式向全体董事 发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知。公司第四届董事会第十九次 会议于2026 年10 月22 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11 人,实际 参会董事11 人,公司董事会秘书、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会 议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:公司2026 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公 司编制的2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经 营成果。

具体内容详见公司2026 年10 月23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的中创物流股份 有限公司2026 年第三季度报告。

(二)审议通过《关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联董事谢立军、刘青、丁仁国回避表决。其他与会非关联董

事表决情况:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过,独立董事认为:公司本次 日常关联交易的调整是基于市场环境变化及日常业务需求,不存在损害公司及 股东利益的情形,并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司2026 年10 月23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股 份有限公司关于调整2026 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年10 月23 日