康隆达：第五届董事会第二十二次会议决议公告

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第二十二次会议通知于2026 年10 月16 日以电话、传真、电子邮件等形式发出, 会议于2026 年10 月22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5 名, 实际出席董事5 名。本次会议由董事长张家地先生主持,公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026 年第三季度报告》

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《康隆达2026 年第三季度 报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《康隆达董事会秘书工作细 则》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2026 年10 月23 日