新亚制程：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

新亚制程(浙江)股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份的方式 购买上海启元气体发展有限公司15.86%股权并募集配套资金(以下简称“本次 交易”)。

在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初,公司及其他相关机构始终采取严 格的保密措施及制度,确保本次交易有关信息不外泄。公司董事会就在本次交易 中所采取的保密措施及保密制度说明如下:

1、公司严格控制内幕信息知情人范围,尽可能地缩小知悉本次交易相关敏 感信息的人员范围。

2、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,多 次告知内幕信息知情人要严格履行保密义务和责任,在内幕信息依法披露前,不 得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露,公司与相关方签署了《保密协议》 或约定保密条款。此外,公司将在与拟聘请的独立财务顾问、专项法律顾问、审 计机构和资产评估机构等中介机构签署的协议中约定保密条款或单独签署保密 协议。

5、公司按照有关规定,制作了《内幕信息知情人登记表》,并编制了《重 大事项进程备忘录》,经相关人员签字确认。

6、公司根据《上市公司监管指引第5 号――上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关规定,建立了内幕信息知情人档案,并将有关材料向深圳证券 交易所进行报备。

综上,公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,采取 了必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的 知悉范围,严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

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特此说明。

新亚制程(浙江)股份有限公司

董事会

2026 年10 月21 日

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