南京公用：第十二届董事会第二十四次会议决议公告

南京公用发展股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京公用发展股份有限公司董事会于2026 年10 月16 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第二十四次会议的通知及相关会议资料。 2026 年10 月21 日,第十二届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开, 会议应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议由董事长王巍先生主持,公司董 事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

1.审议通过《关于新能源集团拟投标中盐红四方(新疆)生态农业有限公 司绿电直连项目暨对外投资的议案》

同意公司全资子公司南京新能源产业集团有限公司参与中盐红四方(新疆) 生态农业有限公司绿电直连项目投标。如中标,公司将进行后续投资建设,并 根据实际投资金额履行审议和披露程序。

本事项提交董事会审议前已经公司战略与ESG 委员会会议全票审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于新能源集团 拟投标中盐红四方(新疆)生态农业有限公司绿电直连项目暨对外投资的公告》。

三、备查文件

1.第十二届董事会第二十四次会议决议

2.董事会战略与ESG 委员会2026 年第三次会议决议

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日