天富龙：第二届董事会第十次会议决议公告

扬州天富龙集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)扬州天富龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 十次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2026 年10 月16 日采用书面文件等形式 发出。

(三)本次会议于2026 年10 月21 日以通讯的方式召开,采用线上通讯表 决的方式进行表决。

(四)本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(9 名董事均以通讯方 式出席)。

(五)本次会议由公司董事长朱大庆先生主持,公司除担任董事外的高级管 理人员董浩、王金富列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年第三季度报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

此议案已经公司第二届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

(二)审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事朱大庆、朱兴荣、陈 雪回避表决。

此议案已经公司第二届董事会独立董事2026 年第二次专门会议审议通过。

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日