盖世食品：第四届董事会第十三次会议决议公告

盖世食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月21 日

2.会议召开地点:盖世食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月10 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长盖泉泓

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事YING JING、宋强、曹云锋、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参 与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及相关规定,盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《盖世食品股 份有限公司2026 年第三季度报告》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露 平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:2026 年三季度报告》 (公告编号:2026-084)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该 议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《盖世食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》;

2.《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026 年10 月21 日