*ST易录：第六届董事会第二十六次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)第六 届董事会第二十六次会议于2026 年10 月21 日(星期三)以现场及通讯会议的 方式在公司十楼会议室召开,会议通知已于2026 年10 月18 日以专人送达、邮 件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 名,实际出席会议董事9 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定, 并根据自身实际情况,完成了《2026 年第三季度报告》的编制及审议工作。公 司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2026 年第三季度报告》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的披露。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2026 年10 月21 日