欢瑞世纪：第十届董事会第五次会议决议公告

欢瑞世纪联合股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公 司”)第十届董事会第五次会议。会议通知于2026 年10 月20 日以电子邮件等 通讯方式送达各位董事。

(二)本次会议于2026 年10 月20 日在北京市朝阳区望京东园四区1 号楼 富泽人寿大厦30 层以现场加通讯方式召开。

(三)本次会议应到董事5 名,实到董事5 名。其中董事赵枳程、王玲现场 出席会议,董事赵会强、王轶欢、张佩华通讯方式参加会议。

(四)会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理 人员列席了会议。

(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025 年员工持股计划锁定期届满的议案》,表决结果 为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。公司董事赵会强先生参与本次员 工持股计划,对该议案回避表决,该议案获得表决通过。

公司2025 年员工持股计划锁定期于2026 年10 月20 日届满。根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――主板上市公司规范运作》以及公司《2025 年员工持股计划(草 案)》的相关规定,董事会认为公司2025 年员工持股计划锁定期已届满,解锁 条件已经成就。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,详细内容刊载于巨潮资 讯网。

三、备查文件

(一)第十届董事会第五次会议决议;

(二)第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026 年10 月21 日