中赋科技：第四届董事会第二十四次会议决议公告

安徽中赋源创科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中赋源创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 二十四次会议的会议通知于2026 年10 月19 日以电子通讯方式发出,并于2026 年10 月21 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由 董事长刘杨先生召集并主持,本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年第三季度报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司对 《董事会秘书工作细则》进行了修订,并新制定了部分制度。具体制度修订情况 及逐项表决结果如下:

[2.01 《关于修订 <董事会秘书工作细则 > 的议案》]

[2.02《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度 > 的议案》]

[2.03 《关于新增 < 委托理财管理制度 > 的议案》]

2.04《关于新增<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

[2.05 《关于新增 < 证券投资管理制度 > 的议案》]

件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度文

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

2、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日