中赋科技：关于新增及修订部分公司治理制度的公告

安徽中赋源创科技集团股份有限公司关于新增及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订，并新制定了部分制度。本次新增及修订的制度如下：

上述制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订、制定后的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026年10月22日