长光华芯：关于董事会换届选举的公告

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任 期即将届满。为确保董事会工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等相关规定,公司开展董事会换选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如 下:

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由7 名董事组成,其中职工代表董事1 名,由公司职工代 表大会民主选举产生;另外3 名非独立董事和3 名独立董事由公司股东会选举产 生。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查,公司于2026 年10 月21 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司董事会换 届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选 举第三届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名闵大勇、王俊、 于赢博为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名余玮、林全玲、游建强 为公司第三届董事会独立董事候选人,其中余玮为会计专业人士。余玮已取得独 立董事资格证书,尚未取得独立董事资格证书的候选人林全玲、游建强承诺将尽 快参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,上述董事候选 人简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议。公司将召开2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事

宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会 董事自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资 格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上 述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不属于最高人民法院 公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任 独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《长光华芯光电 技术股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关 要求。

为保证公司董事会的正常运行,在本次换届完成前,仍由第二届董事会按照 《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢!

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日

附件: 候选人简历

一、非独立董事候选人简历

闵大勇,男,1971 年5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2000 年7 月 毕业于华中科技大学自动控制理论与应用专业,硕士学历,高级工程师。1993 年 8 月至1997 年7 月,就职于武汉船舶职业技术学院,担任教研室主任职务;2000 年6 月至2017 年7 月,就职于武汉华工激光工程有限责任公司,历任事业部负 责人、副总经理、总经理、董事长职务;2008 年7 月至2017 年7 月,就职于华 工科技产业股份有限公司,历任副总经理、常务副总经理、总经理及董事职务; 2015 年1 月至2017 年8 月,就职于锐科激光,担任监事职务;2009 年9 月至 2017 年7 月,就职于华日精密,担任董事长职务;2020 年6 月至今,就职于华 日精密,担任董事职务;2017 年8 月至今,就职于长光华芯,担任董事长、总经 理职务。

王俊,男,1965 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年7 月毕 业于加拿大McMaster 大学工程物理方向,博士学历,二级教授。1988 年9 月至 1989 年7 月,任深圳德达磁技术有限公司工程师;1992 年7 月至1994 年8 月, 任加拿大国家研究院研究助理;1997 年3 月至2000 年5 月,就职于SLIndustries,Inc.,担任外延技部经理;2000 年5 月至2002 年2 月,就职SpectraPhysics,Inc.,担任外延科学家;2002 年2 月至2003 年6 月,就职于Lasertel Inc., 担任晶体生长部经理;2003 年7 月至2010 年7 月,就职于nLIGHT,Inc.,担任 技术总监;2010 年7 月至2014 年11 月,就职于Mighty Lift, Inc.,担任技术副 总;2014 年11 月至2017 年6 月,就职于华工科技产业股份有限公司,担任技 术总监;2017 年8 月至今,就职于长光华芯,历任首席技术官、董事、常务副总 经理、副董事长。

于赢博,男,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年12 月出生,硕士研究 生学历。2010 年-2014 年就读于吉林财经大学工商管理专业(本科);2017 年2019 年就读于吉林大学会计专业(硕士研究生)。2014 年-2015 年,任职于长春

卓展时代广场百货有限公司人力资源部,从事人力资源管理工作;2019 年至今, 任职于长春长光精密仪器集团有限公司国资监管部,从事国资监管与企业股权管 理相关工作。主要从事国资监管、企业投融资管理、企业三会、承接成果转移转 化等相关工作。2024 年1 月起担任长光华芯董事职务。

二、独立董事候选人简历

余玮,女,1974 年11 月出生,会计学博士,中国注册会计师协会非执业会 员,CFA 持证人,注册金融风险管理师(FRM),上海对外经贸大学金融管理学院 财务管理系教授,硕士生导师。2000 年起在上海对外经贸大学任教,历任金融管 理学院财务管理系讲师、副教授、教授。现任上海对外经贸大学金融管理学院财 务管理系教授,硕士生导师,校学术委员会委员。2025 年6 月起担任长光华芯 独立董事。

林全玲,女,1977 年9 月出生,中国国籍,法学博士,应用经济学博士后。 现任上海海事大学法学院副教授,硕士研究生导师,上海协力律师事务所兼职律 师,中国海洋发展研究会东海分会理事,上海市水务局政府法律顾问。2000 年本 科毕业于大连海事大学法学院国际经济法专业,2003 年硕士毕业于烟台大学法 学院民商法专业,2006 年博士毕业于重庆大学法学院环境与资源保护法专业。 2009 到2013 年,于上海财经大学应用经济学博士后流动站从事研究。2004 年起 历任教于重庆大学法学院、上海海洋大学海洋文化与法律学院、上海海事大学法 学院。

游建强,男,1963 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。1984 年7 月毕业于湘潭大学物理学专业,获学士学位;1988 年8 月毕业于中国科学院金 属研究所金属物理专业,获硕士学位;1997 年6 月毕业于中国科学院固体物理 研究所凝聚态物理专业,获博士学位。1984 年7 月至1998 年2 月,历任湘潭大 学物理系讲师、教授和物理系主任等职;1998 年3 月至2000 年2 月,在中国科 学院半导体研究所做博士后研究,并于2000 年3 月至2001 年9 月任该所研究 员;2001 年10 月至2004 年4 月,在日本理化学研究所(RIKEN)和光本部任研 究员;2004 年5 月至2013 年4 月,历任复旦大学物理系教授、教育部长江特聘

教授、谢希德冠名教授、物理系副主任和量子调控中心主任等职;2013 年5 月 至2018 年4 月,任北京计算科学研究中心量子物理与量子信息研究部主任、讲 座教授等职;2018 年4 月至今,任浙江大学物理学院求是特聘教授,并曾任光 学与量子信息研究所所长。