宏明电子：第九届董事会第二十次会议决议公告

成都宏明电子股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都宏明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月21日以通讯 表决方式召开了第九届董事会第二十次会议,并作出本董事会决议。本次会议通 知于2026年10月10日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11 人,实际出席会议的董事11人。

会议由董事长梁涛先生召集、主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有限公司章程》等制度的规 定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

(一)关于对募投项目“3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发 项目”进行调整的议案。

经董事会审议:

1.同意宏明电子子公司成都宏明双新科技股份有限公司(以下简称“宏明双 新”)募投项目“3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目”进行 调整,即增加“高端智能装备零部件研发”方向,项目名称变更为“精密零组件 与高端智能装备零部件研发项目”;项目内部投资结构进行调整,项目总投资金 额不变;项目实施周期由36个月延长至48个月。

2.同意宏明双新实施调整后的“精密零组件与高端智能装备零部件研发项 目”。

会议表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会独立董事第三次会议审议通过,尚需提交股东 会决策。后续募投项目实施将按规定履行国资审批程序。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募投项目“3C精密零组 件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目”进行调整并延期的事项出具无异议 核查意见。

详细内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整部分募集资金投资项 目实施内容、内部投资结构及延期的公告》。

(二)关于公司《2026年第三季度报告》的议案。

经董事会审议,同意公司《2026年第三季度报告》。

会议表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《成都宏明电子股份有限公 司2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、宏明电子第九届董事会第二十次会议决议;

2、宏明电子第九届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、宏明电子第九届董事会独立董事第三次会议决议。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026年10月22日