皖能电力：2026年第三次临时股东会决议公告

安徽省皖能股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月21日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月21日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月21日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长李明先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席的股东情况：出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共540人，代表公司有表决权的股份总数155,277,065股，占具有表决权的股份总数的16.1761%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计4人，代表公司有表决权的股份100股，占具有表决权的股份总数的0.0000%；通过网络投票进行有效表决的股东共536人，代表公司有表决权的股份总数155,276,965股，占具有表决权的股份总数的16.1761%。

9、公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

第1项议案为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司、安徽省皖能能源物资公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

2、律师姓名：王飞、方俊华

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

董事会2026年10月22日