海通发展：第四届董事会第五十一次会议决议公告

福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年10 月20 日以 书面或通讯方式发出召开第四届董事会第五十一次会议的通知,并于2026 年10 月21 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌 先生召集并主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护公司全体股 东利益,丰富投资者回报手段,稳定及提升公司价值,在综合考虑公司的经营情 况、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下,公司拟使用自有资金或自筹资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福

建海通发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

(二)审议通过《关于提议召开公司2026 年第五次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司董事会提请于2026 年11 月6 日召开公司2026 年第五次临时股东会。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建海通发展股份有限公司关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日