松发股份：关于职工代表大会决议的公告

广东松发陶瓷股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2026 年 10 月21 日召开,就公司拟实施的2026 年员工持股计划方案征求公司职工代表 意见。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公 司法》”)、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。经全体与会 职工代表认真讨论并表决,就公司实施2026 年员工持股计划(以下简称“本次 员工持股计划”)相关事宜作出如下决议:

本次员工持股计划的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号――规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》 的规定,遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在损害公司及全体股 东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制, 调动管理者和员工的积极性,进一步完善公司的激励和约束机制,改善公司治理 结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

同意公司制定的《广东松发陶瓷股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》 及其摘要、《广东松发陶瓷股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》。

公司本次员工持股计划尚需经董事会、股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日