广东建科：第四届董事会第二次会议决议公告

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四 届董事会第二次会议于2026 年10 月20 日下午17:10 在广东建科研发中 心1 号楼4 楼409 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年10 月16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9 名, 实际出席董事9 名(其中谢晓锋、陈鹏飞、卓建著、常好诵通过通讯方式 参会),本次会议由董事长陈少祥主持,公司董事会秘书及其他部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026 年 第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

2.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金的议案》

同意公司使用最高不超过3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现 金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额 度与期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权公司董事长在上述有效期 及现金管理额度内,行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件,具体 事项由公司财务部组织实施。同意公司以协定存款方式存放募集资金,存 款期限自董事会审议通过之日起12 个月,授权公司董事长根据募集资金 投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

本议案已经公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会审议通过。保荐 机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

3. 审议通过《关于公司副总经理岗位薪酬分配系数的议案》

同意公司制定的副总经理李君的岗位薪酬分配系数。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第二次会 议决议;

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会审计委员 会第二次会议决议;

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会战略、ESG 与科技创新委员会第一次会议决议;

4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考 核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026 年10 月22 日