开普检测：第四届董事会第二次会议决议公告

许昌开普检测研究院股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 次会议于2026 年10 月21 日在河南省许昌市尚德路17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事姚致清先生主持召开。通知于2026 年10 月16 日以电子邮件等 方式向全体董事发出,会议应出席会议董事5 人,实际出席会议董事5 人,公司 董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过以下决议:

1.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2026 年第三季度报 告>的议案》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2026 年第三季度报告》(公告编号:2026-047)。

本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于2026 年前三季度利润分配预案的议案》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于2026 年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-048)。

本议案已经公司财务与审计委员会审议通过。

3.审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《自愿性信息披露 管理制度》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议;

2. 第四届董事会财务与审计委员会2026 年度第二次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026 年10 月21 日