R新纺1：第十一届董事会第二次会议决议公告(补发)

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河南新野纺织股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月16 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司第五会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月5 日以书面方式发出

5.会议主持人:郑军辉

6.会议列席人员: 部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事5 人。

董事马晓宇先生、赵健女士因公出差缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任杜波先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,结合公司实际情况。公司第十一届 董事会聘任杜波同志为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南新野纺织股份有限公司第十一届第二次会议决议》

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2026 年10 月21 日