硅烷科技：第四届董事会第十次会议决议公告

河南硅烷科技发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年10 月16 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长蔡前进先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事蔡前进、孙国成因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1.议案内容:

硅粉(工业硅)是公司主要原材料,为了规避硅粉的价格波动对公司生产经 营造成的潜在风险,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成 的产品成本波动,公司拟继续开展硅粉(工业硅)商品的套期保值业务。具体内 容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于开 展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-077)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司2026 年审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-078)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司2026 年审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《公司第四届董事会第十次会议决议》;

(二)《2026 年审计委员会第五次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026 年10 月21 日