华联控股：第十二届董事会第十五次会议决议公告

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年10 月21 日采用现 场与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十五次会议。本次会议为临时 会议,经公司全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议 应到董事7 人,实到董事7 人,会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限 公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于Arizaro 项目签订<补充协议>的议案》

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于Arizaro 项目签订<补充协议>及交易进展情况的公告》,公告编号为:2026-055。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第十五次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二?二六年十月二十一日