三祥科技：关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告

青岛三祥科技股份有限公司 关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

青岛三祥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年10 月20 日召开 第六届董事会第三次会议和第六届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通 过了《关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,拟注销144,360 份股票期权,现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年9 月15 日,青岛三祥科技股份有限公司召开第五届董事会第十 六次会议,审议了 (《关于公司<2025) 年股票期权激励计划(草案)>的议案》《公 (司<2025) 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》 (《关于公司<2025) 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署2025 年股票期权 激励计划授予协议的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年股票期 权激励计划有关事项的议案》,上述相关议案已经公司独立董事专门会议审议通 过。公司独立董事专门会议对《2025 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称 “本激励计划”)进行了核查并发表了同意的意见。

2、2025 年9 月19 日至2025 年9 月28 日,公司对本激励计划拟激励对象 的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内,公司独立董事专门会议 未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于2025 年9 月29 日披露了 《青岛三祥科技股份有限公司独立董事专门会议关于公司2025 年股票期权激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025 年10 月10 日,公司召开2025 年第四次临时股东会,审议通过《关 (于公司<2025) 年股票期权激励计划(草案)>的议案》 (《公司<2025) 年股票期权激 励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管 (理办法>的议案》) 《关于与激励对象签署2025年股票期权激励计划授予协议的议 案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年股票期权激励计划有关事项的 议案》。同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况,在北京证券 交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《青岛三祥科技股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年10 月13 日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于向2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,上述相关议 案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事专门会议对2025 年股票 期权激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。北京市金杜(青岛)律 师事务所出具关于公司2025 年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见。

5、2026 年10 月20 日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届董事会 独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于调整2025 年股票期权激励计 划行权价格的议案》《关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 《关于2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。北京市金 杜(青岛)律师事务所出具关于公司2025 年股票期权激励计划调整行权价格、 第一个行权期行权条件成就暨部分股票期权注销相关事项的法律意见。

二、本次股票期权注销的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第3 号――股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,因公司2025 年度营业收入增长率为 17.59%(高于触发值 12.00% 但未达到目标值 20.00%),公司层面行权比例为 87.97%,董事会同意对47 名激励对象第一个行权期不得行权的14.44 万份股票 期权予以注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规

定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会对公司《激励计 划》的继续实施及公司管理团队的稳定性造成影响。

四、独立董事专门会议意见

经核查,独立董事专门会议认为:

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第3 号――股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025 年 股票期权激励计划(草案)》的相关规定,因公司2025 年度营业收入增长率为17.59% (高于触发值 12.00% 但未达到目标值 20.00%),公司层面行权比例为 87.97%, 独立董事专门会议同意对47 名激励对象第一个行权期不得行权的14.44 万份股票 期权予以注销。

本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。 股票期权注销的原因及数量合法、有效。上述事项不会导致本公司股票分布情况 不符合上市条件的要求,不会影响本公司《激励计划》的继续实施,不存在损害 本公司及股东利益的行为。同意公司注销部分激励对象已获授但不得行权的股票 期权。

五、法律意见书的结论性意见

本次注销的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规 定。公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理注销等手续。

六、备查文件

(一)《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》;

(二)《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议》;

(三) 《北京市金杜(青岛)律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划调整行权价格、已授予股票期权第一个行权期行权条件成就 及注销部分已授予股票期权事项的法律意见书》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日