中国人寿：第八届董事会第三十四次会议决议公告

编号:临2026-039

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司第八届董事会第三十四次会议于2026 年10 月10 日以书面方式 通知各位董事,会议于2026 年10 月21 日在北京召开。会议应出席董事12 人,实际出席董事11 人。董事长、执行董事蔡希良,执行董事利明光、刘 晖、阮琦,非执行董事胡锦、牛凯龙,职工董事李伟现场出席会议;独立 董事林志权、翟海涛、陈洁、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡容 因其他公务无法出席会议,书面委托非执行董事牛凯龙代为出席并表决。 本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保 险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》 的规定。

会议由董事长、执行董事蔡希良先生主持,与会董事经充分审议,一 致通过如下议案:

一、《关于转让中国人寿养老保险股份有限公司股份暨重大关联交易 的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。 议案表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026 年10 月21 日