ST荣科：第六届董事会第十三次会议决议公告

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第六届董事会第十三次会议决议公告

荣科科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.荣科科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十三次会议的会议 通知于2026年10月15日以电子邮件方式发送给各位董事。

2.本次董事会会议于2026年10月20日以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名,7名董事以通讯方式出席。

4.本次董事会由董事长段刚主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,以表决票方式通过了以下议案:

(一)审议通过《荣科科技2026 年第三季度报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求,结合本 公司2026 年第三季度的整体经营管理情况,编制了《2026 年第三季度报告》。

《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

(二)审议通过《关于机房等闲置资产处置及减值的议案》

公司存在部分经资产使用部门确认无继续使用价值的资产,为降低运营成本, 拟将该批资产对外处置。后续公司将结合评估结果,遵循市场化定价原则,采取多 家比价、竞价出售的方式,择优确定受让方完成相关资产处置工作。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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第六届董事会第十三次会议决议公告

公司同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务会计报 告审计机构和内部控制审计机构,同意2026 年度财务审计费用和内控审计费用共 96 万元,其中财务审计费用为76 万元,内控审计费用为20 万元。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年11 月6 日召集召开2026 年第二次临时股东会。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议;

2. 公司第六届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2026 年10 月20 日