中船汉光：第六届董事会第五次会议决议公告

中船汉光科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董 事会第五次会议通知于2026 年10 月15 日通过电话、通讯 及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026 年10 月21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事9 名,实际出席会议董事9 名,其中,出席现场 会议董事6 名,董事杨宏亮、韩晓娜、李文昌以通讯表决方 式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持, 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026 年第三季度报告的议案》

经董事会审议,通过了公司《关于2026 年第三季度报 告的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2026 年第三季度报告》(公告 编号:2026-053)。

本议案已经第六届审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》

经董事会审议,通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2026-054)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议;

2.第六届审计委员会第四次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日