森泰股份：关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十三次会议 于2026 年10 月21 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于2026 年10 月11 日送达全体董事,各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本 次会议由公司董事长唐圣卫先生主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名,公司 董事、财务总监、董事会秘书周志广先生参加会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)有关规定,表决形成的 决议合法、有效。

经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

一、《关于审议2026 年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为:公司编制的《2026 年第三季度报告》所载资料的内 容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真 实、准确、完整地反映了公司前三季度的经营成果,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

二、《关于计提资产减值损失及核销资产的议案》

经审议,董事会认为:公司2026年1-9月计提各类资产减值损失共计1,056.53

万元,对利润总额影响1,056.53 万元,已在公司2026 年三季度财务报表中反映。 公司2026 年1-9 月核销应收账款及其他应收款32.01 万元,以前期间已全额计提 减值损失。本次计提资产减值损失以及核销资产依据充分,能够客观、公允地反 映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。

告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

三、《关于对外投资的议案》

杭州普灵特地板技术有限公司(“普灵特”),注册资本264.71 万元人民币, 主营地板专利技术的开发和推广,拥有多项核心技术和知识产权。公司拟出资 125 万元,对普灵特进行增资入股,普灵特控股股东杭州托奇科技信息有限公司 增资25 万元;增资后,普灵特注册资本414.71 万元,公司持有普灵特股权比例 为30.14%。

本次对普灵特的投资,有利于公司的主营产品新型石木塑复合材料在生产制 造上的技术升级,增强公司的知识产权布局,突破传统技术的限制,属于公司主 营业务相关范围。根据相关规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

四、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议;

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日