天银机电：第六届董事会第三次会议决议公告

公告编码:2026-044

常熟市天银机电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三 次会议通知于2026年10月11日向各位董事送达。

2、本次董事会于2026年10月21日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省 常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名(其中:董事张裕烽先生、 郑家辉先生、江丽兰女士、黄元林先生及吴兴印先生以通讯方式参加本次会议), 无委托出席情况。

4、会议由董事长刘冠勋先生主持,公司董事会秘书及其他非董事高级管理 人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年第三季度报告的 议案》

根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求,公司制作了《常熟市天银 机电股份有限公司2026年第三季度报告》。公司董事会编制和审核公司2026年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。经与会董事表决,审议通过该议案。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年10月21日