展芯股份：第一届董事会第十八次会议决议公告

江苏展芯半导体技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏展芯半导体技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十 八次会议于2026 年10 月20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议 通知已于2026 年10 月17 日通过电子邮件的方式发送至全体董事以及与会人员。 本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中1 位董事(阮新波)以通讯 方式出席。本次会议由董事长温振霖先生召集并主持,董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)

审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为2026 年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规的 要求,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2026 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过7 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。 募集资金单笔产品期限不超过12 个月,现金管理额度有效期自第一届董事会 第十八次会议审议通过之日起12 个月内,资金额度可循环滚动使用。保荐人 华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要,对组织架构进行优化调整, 具体调整内容如下:

一、撤销“采购部”,设立“供应链中心”,其下设“计划部”和“采购部”, 负责统筹采购生产计划与库存,协调物料齐套,管控供方,保障交付。

二、撤销“筛选测试部”和“运营保障部”,设立“工程部”和“制造部”, 其中“工程部”负责牵头新品导入与工艺文件,处理产线异常,提供技术支持, 主导自动化落地,“制造部”负责组织筛选生产与仓储出货,编排计划保障交 付,跟踪协调生产计划。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议;

2、第一届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏展芯半导体技术股份有限公司

董事会

2026 年10 月22 日