平高电气：第九届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码:600312

股票简称:平高电气

编号:2026-042

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会 第二十四次会议于2026 年10 月10 日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于2026 年10 月21 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事8 人,实到8 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决,形成以下决议:

1.会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整公司第九届董事 会部分专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的规定,经与会董事审议,同意公司第九届董事会 薪酬与考核委员会、提名委员会委员调整,具体如下:

(1)平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会:

主任委员:吕文栋

委 员:马新征、刘刚、孙丽、何平林

(2)平高电气第九届董事会提名委员会:

主任委员:孙丽

委 员:马新征、张国跃、吕文栋、何平林

2.会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司2026 年第三季 度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于平高电气智慧开关装 备(河南)有限公司GIS 绿色低碳智慧厂区建设项目施工公开招标采购方案的议案》。

4.会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司智能化穿透式监 管体系建设方案的议案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日