全新好：第十三届董事会第八次(临时)会议决议公告

深圳市全新好股份有限公司

第十三届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“本公司”)第十三届董事会第八次 (临时)会议于2026 年10 月21 日上午10:00 以通讯的方式召开,会议通知于 2026 年10 月20 日以通讯方式发出,本次会议经全体董事同意豁免本次会议通 知的时间要求。本次会议应参加会议人数5 人,实际参加会议5 人,会议由董事 长何永户先生主持,董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集和召开符合《公 司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

一、以5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陈 丹东为公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》

为完善公司治理,持有公司5%以上股份的股东深圳市博恒投资有限公司提 名陈丹东为公司第十三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会提前审查, 上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格,同意将该议案提 交董事会审议。董事会同意自股东会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第 十三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪 酬与考核委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期 届满之日止。独立董事候选人简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

二、以5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

经研究公司拟定于2026 年11 月6 日下午2:30 在深圳市福田区福田街道深 南中路3031 号汉国城市商业中心5507-09 公司会议室召开2026 年第三次临时股 东会,审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定 报刊媒体上披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026 年10 月21 日

附件简历:

陈丹东:男,1971 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 中国注册会计师,中国注册资产评估师。1994 年9 月至今,任汕头市立真会计 师事务所有限公司副所长;2011 年7 月至2014 年2 月,兼任广东金刚玻璃科技 股份有限公司审计总监。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理 人员之间不存在关联关系。

兼职独立董事履历:2011 年3 月至2017 年3 月,任广东壮丽彩印股份有限 公司独立董事;2014 年5 月至2020 年9 月,任实丰文化发展股份有限公司独立 董事;2020 年8 月至2025 年9 月,任深圳市维海德技术股份有限公司独立董事; 2023 年6 月至2026 年6 月,任广东润科生物工程股份有限公司独立董事;2026 年5 月至今,任汕头华兴冶金设备股份有限公司独立董事。

陈丹东先生未持有本公司的股份;未有《公司法》第一百七十八条规定的情 形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示,不是失信被执行人;不存在《上市公司独立董事规则》第七条规 定的不得提名为独立董事的情形。