万事利：第四届董事会第五次会议决议公告

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五 次会议于2026 年10 月21 日以通讯会议方式召开。会议应出席董事9 名,实际 出席董事9 名。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知 已于2026 年10 月16 日以通讯方式发出。本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定,会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

1. 《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025 年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管 理办法》 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)》 等相关规定以及公司2024 年第三次临时股东大会的授权,拟对2024 年限制性股 票激励计划授予价格进行调整,授予价格由4.29 元/股调整为4.24 元/股。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,审议通过。

2. 《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

由于2024 年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面归属比例为85.03%, 合计25.1908 万股因公司层面业绩考核原因不得归属;有5 名激励对象已离职, 已不符合激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票合计9.15 万股不得 归属。董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文 化股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)》、《杭州万事利丝绸文化股

份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公 司2024 年第三次临时股东大会的授权,作废处理上述合计25.1908 万股限制性 股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,审议通过。

3. 《关于2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2024 年限制性股 票激励计划第二个归属期归属条件已成就,本次符合归属条件的激励对象47 人, 合计可归属限制性股票数量为91.0942 万股。若归属日前发生该等人员离职事项, 该等离职人员拟归属的限制性股票将不得归属并相应作废。根据公司2024 年第 三次临时股东大会的授权,公司拟按照《激励计划(草案)》的相关规定办理归 属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,审议通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026 年10 月22 日