睿智医药：关于修订公司部分治理制度的公告

睿智医药科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年10 月21 日召 开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪 (酬管理制度>的议案》) 、 (《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》) 。

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步规范公司运作机制,完善公司治 理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板 上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件 的要求,结合公司实际情况,对公司相关治理制度进行修订,具体修订的制度如 下:

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交

股东会审议

1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

2 《董事会秘书工作细则》 修订 否

上述制度的全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相 关文件。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日