睿智医药：第六届董事会第二十二次会议决议公告

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第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次 会议于2026 年10 月21 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮 件方式送达。会议应到董事6 人,实到6 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议,形成决议如下:

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会独立董事专门会议资格审查通过,董事会同意提名石春茂先 生为公司第六届董事会独立董事候选人,并在股东会选举通过后担任董事会审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需 经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度 财务审计及内部控制审计机构,聘任期为一年,负责公司2026年度财务报告审 计和内部控制审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理,提升公司规范运作水平, 完善公司治理结构,公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,结合实际情况,对《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》部分条款进行了修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定,为规范公司董事会秘书行为,保障和推动董事会秘书积极履行 职责,促进公司规范运作并提升公司治理水平,公司结合实际情况,对《董事 会秘书工作细则》部分条款进行了相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,同意提请于 2026年11月9日召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

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董事会

2026 年10 月21 日