西部建设：第八届三十八次董事会决议公告

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中建西部建设股份有限公司 CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO..LTD

第八届三十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届三十 八次董事会会议通知于2026 年10 月16 日以专人及电子邮件方式 送达全体董事。会议于2026 年10 月21 日在四川省成都市天府新 区汉州路989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事9 人(其中董事王 金雪先生、侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、 冯渊女士以通讯方式出席会议)。公司董事会秘书列席会议。会 议由董事长章维成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

1.审议通过《关于2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年 第三季度报告》。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

2.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果, 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性 原则,公司对截至2026 年9 月30 日合并财务报表范围内的各类 资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果对存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。2026 年1-9 月,公司共计提减值准 备177,182,355.89 元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

经审议,董事会认为:公司依据会计政策、会计估计及相关 内控制度,结合资产实际情况计提减值准备,依据充分,能够公 允地反映公司的资产状况。董事会同意本次计提信用减值准备及 资产减值准备事项。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任高育欣先生为公司副总经理。具体内容详见公 司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公 告》。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

4.审议通过《关于2026 年上半年内部审计工作报告的议案》

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第八届三十八次董事会决议

2.公司第八届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议

3.公司第八届董事会提名委员会第八次会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2026 年10 月22 日