温氏股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告

温氏食品集团股份有限公司

债券代码:123107

债券简称:温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第二十三次会议通知于2026 年10 月16 日以书面和电话的 形式通知公司全体董事。会议于2026 年10 月21 日8:15 在总部 一楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有12 名, 实际出席会议的董事有12 名。会议由公司董事长温志芬先生主 持,董事会秘书蒋荣金列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议 案:

一、审议通过了 (《关于公司<2026) 年第三季度报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026 年第三季度报告》。

温氏食品集团股份有限公司

表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年10月21日