长江材料：第五届董事会第九次会议决议公告

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第九次会议通知于2026 年10 月15 日以邮件或书面方 式向全体董事发出,会议于2026 年10 月21 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事7 名,实际出席会议董事7 名。会议 由公司董事长召集并主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议召集、 召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 《证券时报》《上海证券报》的《2026 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司2026 年前三季度利润分配的预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户的股份后的股本总数为基数,向全体股东每10 股派发现金 红利人民币1 元(含税),以此初步计算,公司拟派发现金红利合计 人民币14,836,367.40 元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资 本公积转增股本。自利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间,因股份回购、回购股份注销、实施股权激励计划、实施员 工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发生变化 的,公司拟保持现金分红比例不变,相应调整分配总额。

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》《上海证券报》的《关于2026 年前三季度利润分配预 案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《董事会秘书工作细则》(2026 年10 月修订)。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会 的议案》

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2026 年第一次临时股东 会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2026 年10 月22 日