爱旭股份：关于天津基地电池产能升级改造的公告

股票简称:爱旭股份

编号:临2026-086

上海爱旭新能源股份有限公司 关于天津基地电池产能升级改造的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

项目名称:天津爱旭高效晶硅电池产业数字化转型与智造协同平台项目(或 天津爱旭三厂6GW 高效晶硅电池技改项目)

? 项目总投资金额:11.50 亿元

? 产能技改技术方向:ABC 技术

? 风险提示:

1. 本项目为BC产能技改项目,虽然公司在太阳能电池制造领域深耕多年,积累 了雄厚的技术实力,从P型时代到N型时代始终保持技术领先,但如果公司通过技改 生产的ABC电池产品在品质、质量、服务等方面不及预期,可能会导致产品销售和业 务拓展不及预期。

2. 虽然目前BC类产品较其他同类产品存在一定产品溢价,但考虑到目前光伏行 业仍处于周期底部,市场竞争激烈,光伏产品价格随供需结构而波动,如未来BC技 术壁垒被突破,BC类产品价格下降,可能导致本期项目收益不及预期。

3. 本项目预计总投资11.50亿元,主要为设备投资。公司将通过自有资金(含票 据)、金融机构融资、产业生态合作等多种方式筹措资金,并根据设备采购、技改升 级合同的约定分期/分节点支付进度款。如公司无法及时筹集充足建设资金将可能导 致项目建设进展不及预期。

4. 如果在项目实施过程中,国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、 融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变化,项目的实施可能存在顺延、变 更、中止或终止的风险。

5. 本次技改投资项目尚需赴地方政府部门办理项目备案、环评、能评等手续, 是否能够及时取得备案及其他相关手续存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据行业发展趋势以及公司战略规划,为进一步优化产能结构,满足下游客户对 N 型高效ABC 电池产品日益增长的需求,持续提升公司核心竞争力,上海爱旭新能 源股份有限公司(以下简称“公司”)计划将天津基地现有PERC 电池产能升级改 造为6GW ABC 电池产能。项目预计总投资金额为11.50 亿元,其中包括对可利旧设 备进行特定工艺升级改造,以及根据BC 工艺要求采购部分新设备。公司会尽最大可 能利旧改造原有产线设备,并根据ABC 工艺要求采购部分新设备以满足生产需要。

(二)董事会审议情况

2026 年10 月21 日公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于天津 基地电池产能升级改造的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定,本次技改投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议 批准。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资不构成关联 交易和重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 公司名称:天津爱旭太阳能科技有限公司(以下简称“天津爱旭”)

2. 成立时间:2018 年7 月9 日

3. 注册地址:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道73 号

4. 法定代表人:许家奇

5. 注册资本:130,000.00 万元

6. 经营范围:太阳能电池技术开发、制造、销售;货物或技术进出口(国家禁 止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)。

7. 股权架构:浙江爱旭太阳能科技有限公司持有100%股权。

三、投资项目的基本情况

1. 项目名称:天津爱旭高效晶硅电池产业数字化转型与智造协同平台项目(或 天津爱旭三厂6GW 高效晶硅电池技改项目)

2. 项目地点:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道73 号

3. 项目主要内容:本项目计划将公司天津基地现有PERC 电池产能升级改造为 6GW ABC 电池产能。项目使用原有PERC 厂房作为生产车间,在改造利用原有旧设 备基础上,增补新工艺生产设备,并对生产配套的动力辅助设备设施进行升级。本次 产能改造会引入公司最新的ABC 技术工艺,生产转换效率更高、产品性能更好、更 具市场竞争力的ABC 电池产品。

4. 项目建设周期:项目计划于2026 年四季度启动,2027 年三季度陆续投产。

5. 项目投资总额:项目预计新投资11.50 亿元,其中固定资产投资11.31 亿元, 铺底及营运流动资金0.19 亿元。

6. 项目资金来源:公司将通过自有资金(含票据)、金融机构融资、产业生态 合作等多种方式筹措资金。本次技改项目投资主要为设备投资,公司会根据设备采购 及设备技改合同的约定,采取预付款、进度款、验收款、质保款等行业惯例分期/分 节点来支付。配套流动资金主要为项目投产后初期运营启动资金,无需在建设期内支 付。由此,本次技改投资事项不会对公司形成集中支付的资金压力。

四、项目可行性及必要性

1. 本次电池产能技改是顺应光伏行业的发展趋势,采用当前行业最领先的BC技 术,有利于延长原有产能设备的服务时限,实现公司内部的资源整合,提质增效。同 时,本次技改也符合公司未来战略发展方向,有助于公司稳健、可持续发展,符合公 司和全体股东的利益。

2. 当前P型PERC电池量产效率已至瓶颈,市场需求不断减少,价格低迷,正面 临快速淘汰风险。本次技改升级后,相关产能将全面升级为ABC技术,光电转换效率 高、美观度高、安全性好,产品性能更优,能够为客户带来更高的综合发电量,有利 于进一步降低光伏度电成本,具备更好的发展前景和市场竞争力。

3. 当前,ABC产品的高功率、高效率、美观性已越发得到市场的认可,市场需 求快速增长,ABC电池产品在市场端存在明显的溢价,综合成本亦表现出优势。经济 测算分析结果表明,本次技改项目具备较好的盈利能力,经济可行。

4. 本次项目的实施有助于加快推进公司产能结构优化,淘汰落后产能,生产效 率更高、更有性价比的产品,满足市场对高效率、高质量、高安全性的BC电池的需 求,提升BC产品市场占有率和公司的综合发展实力,巩固公司在光伏电池领域的核 心竞争力。

公司基于对市场前景和自身经营能力的判断,认为本次技改项目符合国家、行业 建设方针和产业发展方向,产品有市场,技术有保障,经济效益较好,具有实施的可 行性和必要性。

五、本次技改事项对公司的影响

1. 本次技改项目的实施将使天津基地PERC 电池产能全面升级为ABC 电池产 能,增加公司ABC 电池批量供货能力,有助于BC 生态圈的快速发展,推动BC 成 为行业主流技术,提升全球BC 产品竞争力和市场占有率。

2. 本次技改项目实施期间虽然公司现金流会面临短期承压,但投产后将可生产 更具性价比、更有市场前景的BC 电池产品,预计公司营业收入、产品销量、经营活 动现金流、应收账款周转率等均会有所提升,对公司整体经营业绩改善有正向影响。

3. 本次技改会涉及部分无法利旧设备的处置,公司计划对保值率相对较高、成 色较好的生产设备进行出售,对确实无法利旧再使用且保值率较低的生产设备进行 减值处理,将对当期损益有一定影响。

六、风险分析

1. 本项目为BC产能技改项目,虽然公司在太阳能电池制造领域深耕多年,积累 了雄厚的技术实力,从P型时代到N型时代始终保持技术领先,但如果公司通过技改 生产的ABC电池产品在品质、质量、服务等方面不及预期,可能会导致产品销售和业 务拓展不及预期。

2. 虽然目前BC类产品较其他同类产品存在一定产品溢价,但考虑到目前光伏行 业仍处于周期底部,市场竞争激烈,光伏产品价格随供需结构而波动,如未来BC技 术壁垒被突破,BC类产品价格下降,可能导致本期项目收益不及预期。

3. 本项目预计总投资11.50亿元,主要为设备投资。公司将通过自有资金(含票 据)、金融机构融资、产业生态合作等多种方式筹措资金,并根据设备采购、技改升 级合同的约定分期/分节点支付进度款。如公司无法及时筹集充足建设资金将可能导 致项目建设进展不及预期。

4. 如果在项目实施过程中,国内外市场形势、国家或地方有关政策、项目审批、 融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变化,项目的实施可能存在顺延、变 更、中止或终止的风险。

5. 本次技改投资项目尚需赴地方政府部门办理项目备案、环评、能评等手续,

是否能够及时取得备案及其他相关手续存在一定的不确定性。

七、授权事项

为顺利推进本次技改项目实施,董事会授权公司管理层及其授权人士办理本次 技改事项的具体事务,包括但不限于:

1. 根据项目建设需求,办理与本次技改项目相关的备案、环评、能评等手续, 确保项目的顺利实施。

2. 根据实际情况,就本次技改项目与地方政府及相关机构签署投资/合作协议, 并根据项目建设需要签署设备采购、技术升级及配套设施建设等协议或合同,办理相 关手续。

3. 本次技改过程中,对无法利旧的设备根据其成新度及剩余价值情况进行对外 销售或直接报废处置。

4. 根据技改项目实施进度,对公司资金实施统筹调配,视项目需求适时开展外 部融资,包括但不限于与相关金融机构、地方政府、产业生态伙伴等开展投融资合作, 保障技改项目的顺利实施。同时,在股东会授权的年度预计担保额度范围内,为本项 目相关的融资授信或业务履约等事宜提供担保,并签署相关协议、办理相关手续等。

5. 根据宏观经济、国家或地方政策、市场环境及公司实际情况,在合理范围内 统筹调整项目实施进度、投资规模等事项并办理相关手续,以及办理其他与本次技改 投资事项相关的一切必要事宜。

若出现本授权范围外的相关事项,或相关调整事项根据《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定需另行履行决策审议程序的,公司将按 规定及时履行相应决策程序以及信息披露义务。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2026年10月21日